2023年度董事会会议
会议名称：交银康联资产管理有限公司第二届董事会第二次会议
时间：2023年1月5日/通讯会议（书面传签）
决议：
审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于授权张秦华担任三项投资管理能力行政责任人的议案》

 

会议名称：交银康联资产管理有限公司第二届董事会第三次会议
时间：2023年4月6日/通讯会议（书面传签）
决议：
一、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于2022年度财务报告的议案》
二、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于2023年度审计工作计划的议案》
三、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于2023年度审计人力资源计划的议案》
四、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于2023年度审计预算计划的议案》
五、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于周鲁飞任中审计报告的议案》
六、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于修订〈提名薪酬委员会议事规则〉的议案》

 

会议名称：交银康联资产管理有限公司第二届董事会第四次会议
时间：2023年4月26日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦21楼
出席情况：本次会议应参加董事5名，实际出席董事5名，亲自参加会议董事5名。
决议：
一、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于2023年度经营计划的议案》
二、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于2023年度投资计划的议案》
三、审议通过《交银康联资产管理有限公司关于2022年度利润分配的议案》
四、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于2022年度全面风险管理情况报告的议案》
五、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于2022年度投资能力建设情况报告的议案》
六、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于2022年反洗钱工作开展情况的报告的议案》
七、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于2022年反洗钱管理审计结果的报告的议案》
八、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于2022年度关联交易专项报告的议案》
九、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于2022年关联交易管理审计结果的报告的议案》
十、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于2022年度合规报告的议案》
十一、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》
十二、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于2022年度公司治理报告的议案》
十三、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于2022年度信息披露报告的议案》
十四、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于2022年度董事尽职报告的议案》
十五、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于2022年度独立董事尽职报告的议案》
十六、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于2022年度董监高履职评价结果的议案》
十七、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于2022年度提名薪酬委员会工作报告的议案》
十八、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于2022年度股东评估报告的议案》

 

会议名称：交银康联资产管理有限公司第二届董事会第五次会议
时间：2023年7月5日/通讯会议（书面传签）
决议：
审议通过了《关于制订〈交银康联资产管理有限公司数据治理政策(2023年版）〉的议案》

 

会议名称：交银康联资产管理有限公司第二届董事会第六次会议
时间：2023年7月27日/通讯会议（书面传签）
决议：
一、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于与交银人寿保险有限公司签订统一交易协议的议案》
二、审议通过了《交银康联资产管理有限公司关于制定〈董事会对总经理经营授权方案〉的议案》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第七次会议
时间：2023年11月1日/通讯会议（书面传签）
决议：
一、审议通过了《关于制定〈交银保险资产管理有限公司2023年度风险偏好〉的议案》
二、审议通过了《关于修订〈交银保险资产管理有限公司关联交易管理办法〉的议案》
三、审议通过了《关于修订反洗钱管理相关制度的议案》
四、审议通过了《关于聘任2023年度外部审计师的议案》
五、审议通过了《关于修订〈交银保险资产管理有限公司董事会议事规则〉的议案》
六、审议通过了《关于与上海汇经置业有限公司再次签订公司经营场所租赁合同的议案》
七、会议听取了《交银保险资产管理有限公司2022年关联交易控制委员会工作报告》
八、会议听取了《交银保险资产管理有限公司2022年审计与风险委员会工作报告》
九、会议听取了《交银康联资产管理有限公司2023年反洗钱及关联交易专项审计报告》

 

2024年度董事会会议
会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第八次会议
时间：2024年3月25日/书面传签
决议：审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度财务决算报告的议案》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第九次会议
时间：2024年4月23日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦21楼
出席情况：本次会议应参加董事6名，实际出席董事6名。
决议：
一、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度经营管理情况和2024年度经营计划报告的议案》
二、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度财务预算执行和2024年度财务预算方案的议案》
三、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度利润分配预案的议案》
四、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度投资计划的议案》
五、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司2021-2025年发展规划纲要>的议案》
六、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度董事会工作报告的议案》
七、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度公司治理报告的议案》
八、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度信息披露报告的议案    》
九、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度董事尽职报告的议案》
十、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度独立董事尽职报告的议案》
十一、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度董事履职评价结果的议案》
十二、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度董事会工作计划的议案》
十三、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于调整董事会战略与投资决策委员会人员组成的议案》
十四、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度全面风险管理情况报告的议案》
十五、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度关联交易专项报告的议案》
十六、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度合规报告的议案》
十七、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度风险偏好的议案》
十八、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年绿色金融报告的议案》
十九、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度高管履职评价结果的议案》
二十、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于优化部门职责的议案》
二十一、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度内部审计工作报告的议案》
二十二、会议听取了《交银保险资产管理有限公司关于监管现场检查意见书的报告》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第十次会议
时间：2024年4月28日/书面传签
决议：
一、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度投资能力建设情况报告的议案》
二、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年反洗钱工作开展情况报告的议案》
三、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于绿色金融政策的议案》
四、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于绿色金融发展战略和目标的议案》
五、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度审计计划的议案》
六、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度审计人力资源计划的议案》
七、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度审计预算计划的议案》
八、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于杨正梁任中审计报告的议案》
九、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于资金运用及资产管理业务专项审计报告的议案》
十、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司内部审计基本管理办法>的议案》
十一、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司董事及高级管理人员审计管理办法>的议案》
十二、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于修订董事会各专业委员会议事规则的议案》
十三、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司声誉风险管理办法>的议案》
十四、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度股东评估报告的议案》
十五、审议通过了《关于交银保险资产管理有限公司与交银人寿保险有限公司签署<债权投资计划受托合同>暨重大关联交易的议案》
十六、听取了《交银保险资产管理有限公司战略与投资决策委员会2023年度工作报告》
十七、听取了《交银保险资产管理有限公司提名薪酬委员会2023年度工作报告》
十八、听取了《交银保险资产管理有限公司审计与风险委员会2023年度工作报告》
十九、听取了《交银保险资产管理有限公司关联交易控制委员会2023年度工作报告》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第十一次会议
时间：2024年5月15日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦21楼
出席情况：本次会议应参加董事6名，实际出席董事6名。
决议：
一、审议通过了《关于解聘周鲁飞交银保险资产管理有限公司副总经理、董事会秘书职务的议案》
二、审议通过了《关于聘任张愉欣为交银保险资产管理有限公司董事会秘书的议案》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第十二次会议
时间：2024年7月29日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦21楼
出席情况：本次会议应参加董事6名，实际出席董事6名。
决议：
一、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司章程>的议案》
二、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司董事会议事规则>的议案》
三、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司关联交易管理办法>的议案》
四、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司数据治理政策>的议案》
五、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于聘任2024年度外部审计师的议案》
六、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于周鲁飞离任审计报告的议案》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第十三次会议
时间：2024年10月16日/书面传签
决议：
审议通过了《关于提请审议<交银保险资产管理有限公司章程（2024年修订草案第二稿）>的议案》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第十四次会议
时间：2024年12月23日/书面传签
决议：
一、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司董事会对总经理经营授权方案>的议案》
二、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司风险偏好管理办法>的议案》
三、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司业务连续性管理办法>的议案》
四、审议通过了《李炜任中审计报告》
五、审议通过了《关于<交银保险资产管理有限公司2025年度董事会工作计划>的议案》
六、听取了《交银保险资产管理有限公司2024年反洗钱及关联交易专项审计报告》
七、听取了《交银保险资产管理有限公司2024年资金运用及资产管理业务专项审计报告》

 

2025年度董事会会议
会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第十五次会议
时间：2025年1月15日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦21楼
出席情况：本次会议应参加董事5名，实际出席董事5名。
决议：
一、审议通过了《关于解聘李炜交银保险资产管理有限公司财务负责人职务的议案》
二、审议通过了《关于聘任孔亮为交银保险资产管理有限公司财务负责人的议案》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第十六次会议
时间：2025年3月28日/书面传签
决议：
一、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度财务决算报告的议案》
二、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度财务预算执行和2025年度财务预算方案的议案》
三、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度董事会工作报告的议案》
四、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度董事尽职报告的议案》
五、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度独立董事尽职报告的议案》
六、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度信息披露报告的议案》
七、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年股东评估报告的议案》
八、审议通过了《交银保险资产管理有限公司2024年度高管履职评价结果的议案》
九、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度全面风险管理情况报告的议案》
十、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度合规报告的议案》
十一、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度关联交易专项报告的议案》
十二、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度反洗钱工作开展情况报告的议案》
十三、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度投资能力建设情况报告的议案》
十四、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度绿色金融报告的议案》
十五、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度内部审计工作报告的议案》
十六、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2025年度审计计划的议案》
十七、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2025年度审计人力资源计划的议案》
十八、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2025年度审计预算计划的议案》
十九、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2025年度投资计划的议案》
二十、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于受托交银人寿保险有限公司配置交通银行3年期定期存款暨重大关联交易的议案》
二十一、听取了《交银保险资产管理有限公司2024年度战略与投资决策委员会工作报告》
二十二、听取了《交银保险资产管理有限公司2024年度提名薪酬委员会工作报告》
二十三、听取了《交银保险资产管理有限公司2024年度关联交易控制委员会工作报告》
二十四、听取了《交银保险资产管理有限公司2024年度审计风险委员会工作报告》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第十七次会议
时间：2025年4月22日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦21楼
决议：
一、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度经营管理情况和2025年度经营计划报告的议案》
二、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度利润分配方案的议案》
三、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度董事及高管薪酬方案的议案》
四、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度董事履职评价结果的议案》
五、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度公司治理报告的议案》
六、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2025年度风险偏好的议案》
七、听取了《交银保险资产管理有限公司2024年度公司治理层面授权经营评估报告》

 

更新日期：2025年4月