2024年度董事会会议
会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第八次会议
时间：2024年3月25日/书面传签
决议：审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度财务决算报告的议案》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第九次会议
时间：2024年4月23日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦21楼
出席情况：本次会议应参加董事6名，实际出席董事6名。
决议：
一、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度经营管理情况和2024年度经营计划报告的议案》
二、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度财务预算执行和2024年度财务预算方案的议案》
三、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度利润分配预案的议案》
四、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度投资计划的议案》
五、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司2021-2025年发展规划纲要>的议案》
六、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度董事会工作报告的议案》
七、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度公司治理报告的议案》
八、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度信息披露报告的议案    》
九、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度董事尽职报告的议案》
十、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度独立董事尽职报告的议案》
十一、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度董事履职评价结果的议案》
十二、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度董事会工作计划的议案》
十三、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于调整董事会战略与投资决策委员会人员组成的议案》
十四、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度全面风险管理情况报告的议案》
十五、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度关联交易专项报告的议案》
十六、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度合规报告的议案》
十七、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度风险偏好的议案》
十八、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年绿色金融报告的议案》
十九、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度高管履职评价结果的议案》
二十、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于优化部门职责的议案》
二十一、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度内部审计工作报告的议案》
二十二、会议听取了《交银保险资产管理有限公司关于监管现场检查意见书的报告》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第十次会议
时间：2024年4月28日/书面传签
决议：
一、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度投资能力建设情况报告的议案》
二、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年反洗钱工作开展情况报告的议案》
三、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于绿色金融政策的议案》
四、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于绿色金融发展战略和目标的议案》
五、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度审计计划的议案》
六、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度审计人力资源计划的议案》
七、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度审计预算计划的议案》
八、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于杨正梁任中审计报告的议案》
九、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于资金运用及资产管理业务专项审计报告的议案》
十、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司内部审计基本管理办法>的议案》
十一、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司董事及高级管理人员审计管理办法>的议案》
十二、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于修订董事会各专业委员会议事规则的议案》
十三、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司声誉风险管理办法>的议案》
十四、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2023年度股东评估报告的议案》
十五、审议通过了《关于交银保险资产管理有限公司与交银人寿保险有限公司签署<债权投资计划受托合同>暨重大关联交易的议案》
十六、听取了《交银保险资产管理有限公司战略与投资决策委员会2023年度工作报告》
十七、听取了《交银保险资产管理有限公司提名薪酬委员会2023年度工作报告》
十八、听取了《交银保险资产管理有限公司审计与风险委员会2023年度工作报告》
十九、听取了《交银保险资产管理有限公司关联交易控制委员会2023年度工作报告》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第十一次会议
时间：2024年5月15日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦21楼
出席情况：本次会议应参加董事6名，实际出席董事6名。
决议：
一、审议通过了《关于解聘周鲁飞交银保险资产管理有限公司副总经理、董事会秘书职务的议案》
二、审议通过了《关于聘任张愉欣为交银保险资产管理有限公司董事会秘书的议案》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第十二次会议
时间：2024年7月29日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦21楼
出席情况：本次会议应参加董事6名，实际出席董事6名。
决议：
一、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司章程>的议案》
二、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司董事会议事规则>的议案》
三、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司关联交易管理办法>的议案》
四、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司数据治理政策>的议案》
五、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于聘任2024年度外部审计师的议案》
六、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于周鲁飞离任审计报告的议案》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第十三次会议
时间：2024年10月16日/书面传签
决议：
审议通过了《关于提请审议<交银保险资产管理有限公司章程（2024年修订草案第二稿）>的议案》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第十四次会议
时间：2024年12月23日/书面传签
决议：
一、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司董事会对总经理经营授权方案>的议案》
二、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司风险偏好管理办法>的议案》
三、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司业务连续性管理办法>的议案》
四、审议通过了《李炜任中审计报告》
五、审议通过了《关于<交银保险资产管理有限公司2025年度董事会工作计划>的议案》
六、听取了《交银保险资产管理有限公司2024年反洗钱及关联交易专项审计报告》
七、听取了《交银保险资产管理有限公司2024年资金运用及资产管理业务专项审计报告》

 

2025年度董事会会议
会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第十五次会议
时间：2025年1月15日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦21楼
出席情况：本次会议应参加董事5名，实际出席董事5名
决议：
一、审议通过了《关于解聘李炜交银保险资产管理有限公司财务负责人职务的议案》
二、审议通过了《关于聘任孔亮为交银保险资产管理有限公司财务负责人的议案》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第十六次会议
时间：2025年3月28日/书面传签
决议：
一、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度财务决算报告的议案》
二、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度财务预算执行和2025年度财务预算方案的议案》
三、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度董事会工作报告的议案》
四、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度董事尽职报告的议案》
五、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度独立董事尽职报告的议案》
六、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度信息披露报告的议案》
七、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年股东评估报告的议案》
八、审议通过了《交银保险资产管理有限公司2024年度高管履职评价结果的议案》
九、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度全面风险管理情况报告的议案》
十、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度合规报告的议案》
十一、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度关联交易专项报告的议案》
十二、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度反洗钱工作开展情况报告的议案》
十三、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度投资能力建设情况报告的议案》
十四、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度绿色金融报告的议案》
十五、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度内部审计工作报告的议案》
十六、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2025年度审计计划的议案》
十七、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2025年度审计人力资源计划的议案》
十八、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2025年度审计预算计划的议案》
十九、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2025年度投资计划的议案》
二十、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于受托交银人寿保险有限公司配置交通银行3年期定期存款暨重大关联交易的议案》
二十一、听取了《交银保险资产管理有限公司2024年度战略与投资决策委员会工作报告》
二十二、听取了《交银保险资产管理有限公司2024年度提名薪酬委员会工作报告》
二十三、听取了《交银保险资产管理有限公司2024年度关联交易控制委员会工作报告》
二十四、听取了《交银保险资产管理有限公司2024年度审计风险委员会工作报告》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第十七次会议
时间：2025年4月22日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦21楼
出席情况：本次会议应参加董事5名，实际出席董事5名
决议：
一、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度经营管理情况和2025年度经营计划报告的议案》
二、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度利润分配方案的议案》
三、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度董事及高管薪酬方案的议案》
四、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度董事履职评价结果的议案》
五、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2024年度公司治理报告的议案》
六、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2025年度风险偏好的议案》
七、听取了《交银保险资产管理有限公司2024年度公司治理层面授权经营评估报告》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第十八次会议
时间：2025年7月29日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦21楼
出席情况：本次会议应参加董事5名，实际出席董事5名
决议：
一、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于开展私募类证券基金投资新业务的议案》
二、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于开展持有型不动产资产支持专项计划新业务的议案》
三、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于增加董事会对总经理相关业务品种经营授权的议案》
四、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于聘任2025年度外部审计师的议案》
五、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于不再设立职工监事的议案》
六、审议通过了《关于提请审议<交银保险资产管理有限公司章程（2025年修订草案）>的议案》
七、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司董事会议事规则（2025年版）>的议案》
八、审议通过了《关于改选杨金强先生为交银保险资产管理有限公司第二届董事会独立董事的议案》
九、审议通过了《关于改选王琤女士为交银保险资产管理有限公司第二届董事会独立董事的议案》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第十九次会议
时间：2025年11月4日/书面传签
决议：
一、审议通过了《关于提请审议<交银保险资产管理有限公司合规管理办法>的议案》
二、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司全面风险管理办法>的议案》
三、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司反舞弊管理办法>的议案》
四、审议通过了《关于交银保险资产管理有限公司与交银人寿保险有限公司签署<债权投资计划受托合同>暨重大关联交易的议案》
五、听取了《交银保险资产管理有限公司2025年反洗钱及关联交易专项审计报告》
六、听取了《交银保险资产管理有限公司关于受到国家金融监督管理总局行政处罚的报告》
七、听取了《交银保险资产管理有限公司关于收到2024年度监管情况通报的报告》
八、听取了《交银保险资产管理有限公司关于收到监管提示函的报告》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第二十次会议
时间：2025年11月18日/书面传签
决议：审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于调整董事会各专门委员会人员组成的议案》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第二届董事会第二十一次会议
时间：2025年12月19日/书面传签
决议：
一、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于董事会换届及人员调整方案的议案》
二、审议通过了《关于制订<交银保险资产管理有限公司独立董事津贴管理办法（2025年版）>的议案》
三、审议通过了《关于制订<交银保险资产管理有限公司董事履职评价办法（2025年版）>的议案》
四、审议通过了《关于制订<交银保险资产管理有限公司薪酬延期支付和追索扣回管理办法（2025年版）>的议案》
五、审议通过了《关于制订<交银保险资产管理有限公司信息披露基本管理办法（2025年版）>的议案》
六、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司审计与风险委员会议事规则>的议案》
七、审议通过了《关于制订<交银保险资产管理有限公司外包管理办法>的议案》
八、审议通过了《关于制订<交银保险资产管理有限公司债权投资计划业务管理办法（2025年版）>的议案》
九、审议通过了《关于修订<交银保险资产管理有限公司绿色金融发展战略和目标>的议案》
十、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于新增董事会对总经理股指期货业务授权的议案》
十一、听取了《交银保险资产管理有限公司资金运用及资产管理业务专项审计报告》

 

2026年度董事会会议

会议名称：交银保险资产管理有限公司第三届董事会第一次会议
时间：2026年1月13日/书面传签
决议：
一、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于第三届董事会各专门委员会人员组成的议案》
二、审议通过了《交银保险资产管理有限公司关于2026年度董事会工作计划的议案》

 

会议名称：交银保险资产管理有限公司第三届董事会第二次会议
时间：2026年2月6日/上海市陆家嘴环路333号金砖大厦21楼
出席情况：本次会议应参加董事4名，实际出席董事4名
决议：
一、审议通过了《关于聘任杨正梁为公司首席合规官及解聘其首席风险管理执行官职务的议案》
二、审议通过了《关于聘任胡莹为公司首席风险管理执行官的议案》
三、审议通过了《关于调整风险与合规管理部架构及优化相关部门职责的议案》

 

 

更新日期：2026年2月